证券代码：300036     证券简称：超图软件        公告编号：2023-027

              北京超图软件股份有限公司

  本公司及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、

(相关资料图)

误导性陈述或者重大遗漏。

  北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会

议于 2023 年 6 月 4 日在公司会议室以现场与电话会议相结合的方式召开，会议

通知于 2023 年 5 月 30 日以邮件方式送达董事会成员。会议应参会董事 8 人，实

际参会董事 8 人，会议由董事长宋关福先生主持，会议的召集召开符合《公司法》

等相关法律法规以及公司章程的规定。

  经与会董事认真讨论，审议通过如下事项：

  一、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划(草案）>及其摘要的

议案》

  为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司

管理团队和核心骨干对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有效地将股

东利益、公司利益和核心员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，

确保公司发展目标的实现。

  在充分保障股东利益的前提下，公司根据相关法律法规制定了《2023 年股

票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年股票

期权激励计划（草案）》及其摘要。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>

的议案》

  为保证公司 2023 年股票期权激励计划的顺利实施，激励公司（含合并报表

范围内的各级子公司）高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员诚

信勤勉的开展工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《公司法》、

                                 《证

券法》、

   《上市公司股权激励管理办法》、

                 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监

管指南第 1 号—业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的

规定，并结合公司实际情况，特制定公司《2023 年股票期权激励计划实施考核

管理办法》。

  公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  详情请见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年股票

期权激励计划实施考核管理办法》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票

期权激励计划有关事宜的议案》

  为具体实施公司 2023 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权

董事会办理以下激励计划的有关事项：

缩股、配股、派息等事宜时，按照《激励计划（草案）》规定的方法对股票期权

授予数量及所涉及的标的股票总数、行权价格做相应的调整；

予股票期权所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励协议；

事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司

章程》、办理公司注册资本的变更登记等；

但不限于取消激励对象的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理

已身故的激励对象尚未行权的股票期权的继承事宜，终止公司股票期权激励计划。

但如果法律、法规或相关监管机构要求该等变更与终止需得到股东大会或/和相

关监管机构的批准，则董事会的该等决议必须得到相应的批准；

一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或

相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事

会的该等修改必须得到相应的批准；

件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政

府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、

恰当或合适的所有行为；

师、律师、证券公司等中介机构；

  上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股

权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项

可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  四、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

  公司拟定于 2023 年 6 月 21 日（星期三）下午 14：00 在北京市朝阳区酒仙

桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园 107 号楼 6 层 6-1 会议室以现场与网络相结合的

方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

  详情请见披露于中国证监会创业板指定披露网站的《关于召开 2023 年第一

次临时股东大会的通知》。

  表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

        北京超图软件股份有限公司

               董事会

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