证券代码：002989         证券简称：中天精装        公告编号：2023-053

债券代码：127055         债券简称：精装转债

(资料图片仅供参考)

             深圳中天精装股份有限公司

  关于 2023 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   股票代码：002989          股票简称：中天精装

   债券代码：127055          债券简称：精装转债

   转股价格：人民币 18.50 元/股

   转股时间：2022 年 8 月 29 日至 2028 年 2 月 21 日（如遇法定节假日或休

息日延至其后的第 1 个工作日）

   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业

务实施细则》的有关规定，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）现

将 2023 年第二季度可转换公司债券转股及公司股本变动情况公告如下：

   一、可转换公司债券发行上市情况

   （一）可转换公司债券发行情况

   经中国证监会“证监许可[2021]3769 号”文件批准，公司于 2022 年 2 月 22

日公开发行了 577.00 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额

人民币 57,700.00 万元。

   （二）可转换公司债券上市情况

   经深交所“深证上[2022]268号”文同意，公司发行的577.00万张可转换公司

债券于2022年3月24日起在深交所上市交易，债券简称“精装转债”，债券代码

“127055”。

  （三）可转换公司债券转股期限

   根据《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明

书》（以下简称“募集说明书”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转

债发行结束之日（2022 年 2 月 28 日）满六个月后的第一日为非交易日，故顺延

至其后的第 1 个交易日（2022 年 8 月 29 日）起至可转债到期日（2028 年 2 月

款项不另计息）。

  （四）可转换公司债券转股价格的调整

   本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 23.52 元/股，不低于募集说明

书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除

权、除息引起股价调整的情形，则对调整前的交易日的交易价格按经过相应除权、

除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。

   根据公司 2021 年度股东大会审议通过的公司 2021 年度利润分配方案：公司

以截至 2021 年 12 月 31 日总股本 151,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派

发现金红利人民币 6 元（含税）；以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10

股转增 2 股，不送红股。公司于 2022 年 6 月 21 日完成上述权益分派实施。根据

公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“精装转债”的转股价格由人民

币 23.52 元/股调整为人民币 19.10 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 6 月 21 日

（除权除息日）起生效。

   根据公司 2022 年度股东大会审议通过的公司 2022 年度利润分配方案：公司

以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现

金红利人民币 6 元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以

公积金转增股本。公司于 2023 年 6 月 5 日完成上述权益分派实施。根据公司可

                 “精装转债”的转股价格由人民币 19.10

转换公司债券转股价格调整的相关条款，

元/股调整为人民币 18.50 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 5 日（除权除

 息日）起生效。

    二、“精装转债”转股及股本变动情况

   “精装转债”自 2022 年 8 月 29 日起开始转股，2023 年第二季度期间，“精

 装转债”因债券持有人回售减少 33,000 元（330 张）；因转股减少人民币 12,100

 元（121 张），转股数量为 637 股。截止 2023 年 6 月 30 日，“精装转债”剩余

 可转换公司债券金额为人民币 576,634,900 元（5,766,349 张）。

                     本次变动前   本次变动增减                      本次变动后

    股份性质

                 数量（股） 比例（%）   （股）                    数量（股） 比例（%）

一、限售条件流通股/非流通

      股

    高管锁定股           6,723,000     3.7   10,872,000     17,595,000    9.68

    首发前限售股         81,108,000   44.64   -81,108,000            0       0

二、无限售条件流通股         93,865,635   51.66   70,236,637    164,102,272   90.32

三、总股本             181,696,635    100           637    181,697,272    100

 注：首发前限售股变动系二季度公司首次公开发行前已发行的部分股份解除限售导致的股份

 变动。

    三、其他

   投资者如需了解“精装转债”的相关条款，敬请查阅公司在巨潮资讯网

 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳中天精装股份有限公司公开发行 A 股

 可转换公司债券募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 0755-83476663 进

 行咨询。

    四、备查文件

 日“中天精装”股本结构表；

 日“精装转债”股本结构表。

   特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

查看原文公告

关键词：